توسط یک دستگاه نظارتی رخ داد:

کشف بزرگترین شبکه پولشویی گلستان

یک دستگاه نظارتی هفته گذشته یک باند بزرگ پولشویی چندهزارمیلیاردی را در شهرستان علی آباد کتول کشف و منهدم کرد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما؛ این شبکه پولشویی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت داشته و شرکای آن به دلیل اختلافات درونی یکدیگررا رسوا کرده اند ، هر چند مراجع نظارتی نیز روی این افراد اشرافیت اطلاعاتی داشته اند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما؛,

گفته می شود حجم پولشویی این شبکه چندین هزارمیلیارد به همراه املاک و مستغلات زیادی در این شهرستان و مرکز استان و ... می باشد ضمن اینکه نفرات اصلی آن از مدیران یکی از موسسات مالی (ن) بوده است.

منابع موثق گفته اند این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و ... را با هم داشته و یکی دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است.

گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزئیات بیشتری از این تخلفات به گوش برسد .

انتهای پیام /

]