بستری پولشویی جهان؛

• سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸
• کد خبر : 1583202

• اخبار
• سایر رسانه ها

امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ یک گزارش ادعا می کند که یکی از ثروتمندترین کشورهای کره زمین بهشتی برای پولشویان است.

گزارش جدید الجزیره درمی یابد که امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه های جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه می دهد.

این گزارش نشان می دهد که ممکن است بخش قابل توجهی از ثروت امارات ناشی از عملیات های پولشویی باشد.

به گفته "جان کریستِنسِن" مدیر اندیشکده مستقل بین المللیِ "شبکه عدالت مالیات"، امارات به لحاظ پنهان کاری مالی رتبه 86 را دارد که یکی از 10 امتیاز بالا در جهان است.

دبی در سال 2018 یکی از 7 رتبه های شامل امارات متحده عربی و قلب مالی کشور خلیج فارس بود و در رتبه نهم شاخص پنهان کاری مالی گروه مالیاتی قرار گرفت.

گروه های دیگر مانند سازمان شفافیت بین المللی و گروه مدافع ضد فساد به ماهیت مشکل ساز روابط سست و معدوم امارات اشاره کردند.

شاخص درک فساد شفافیت بین المللی از سال گذشته نشان داد: "دبی به قطب جهانی فعال پولشویی تبدیل شده است ... که مفسدان و دیگر جنایتکاران می توانند بدون محدودیت املاک مجلل را خریداری کنند."

این تحقیق، یک بانک اطلاعاتی حاوی حدود 17000 نقل و انتقالات بانکی از جمله 554 نقل و انتقال صادر شده از انگلستان به امارات که عملیات مشکل سازی است را به نمایش گذاشت.

"رود استون" معاون سابق مدیرِ واحد هماهنگی ملی ضد جرائم سازمان یافته انگلیس گفت که اقتصاد امارات که تحت ساختار تقریبا بدون مالیات فعالیت می کند به سندیکاهای جرائم سازمان یافته، افراد و شرکت ها اجازه می دهد تا پول کثیف خود را در کشور خلیج فارس قرار دهند و با خرید املاک گران قیمت، خودروها، جت های شخصی و قایق بادبانی آن را پاک کنند.

به گفته استون، امارات متحده عربی سرمایه گذاری های بسیاری را جذب می کند که برخی از آنها به طور غیر قانونی به دست آمده که به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خلیج فارس کمک می کند.

پلیس انگلیس در ماه نوامبر 10 نفر را به اتهام مشارکت در بخشی از یک گروه جرائم سازمان یافته و حمل نزدیک به 20 میلیون دلار پنهان شده در چمدان هایی از انگلیس تا دبی دستگیر کرد.

آیا رونق املاک دبی ساختگی است؟

گزارش مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی مستقر در واشنگتن در سال 2018، 100 میلیون دلار در خریدهای مشکل ساز خانه ها و ویلاهای سراسر دبی را شناسایی کرد. این گزارش متکی بر اطلاعات فاش شده ی املاک از بزرگترین شهر امارات است.

در این گزارش آمده: "طبیعت مجاز این محیط، پیامدهای امنیتی جهانی به مراتب فراتر از ماسه های امارات متحده عربی دارد. در یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته با موانع اندکِ عایق حرکت وجوه، یک نقطه ضعف در سیستم نظارتی می تواند توانمند شود و طیف وسیع بازیگران نامشروع جهان را قدرتمند سازد.

این گزارش، بازار املاک و مستغلات دبی را به عنوان پناهگاهی برای پولشویی، سرمایه گذاران ترور و قاچاقچیان مواد مخدر که طی سالهای اخیر از سوی آمریکا تحریم شده اند توصیف کرد.

این گزارش برخی چهره های مشهور از جمله؛ "رامی مخلوف" پسر دایی بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به عنوان افرادی که املاک و مستغلات مشهور مجمع الجزایر "نخلِ جمیرا"ی دبی را خریداری می کنند، معرفی کرد.

رامی مخلوف تنها نیست. سایر مخالفان سیاسی امارات نیز در دبی املاک خریداری کرده اند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ((UNODC در اکتبر سال 2011 گزارش داد که ممکن است شبکه های جرائم سازمان یافته حدود 1.6 تریلیون دلار که برابر است با 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2009 را شستشو داده اند. یک پنجم این پول ها از تجارت غیر قانونی مواد مخدر به دست می آید.

سازمان ملل متحد در سال 2018 دریافت که میزان پولشویی می تواند به بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا 4 تریلیون دلار در سال برسد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #