برچسب: پولشویی

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد

بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی

دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.

مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا/ آیا «خاوری ۲» هم در راه است؟+ عکس و فیلم

براساس اخبار منتشرشده، یکی از مسوولان ارشد مذاکره کننده با FATF و مسوول مبارزه با پولشویی، به دنبال اخذ اقامت کانادا و آمریکا بوده است. آیا «خاوری ۲» هم در راه است؟

رئیس قوه قضاییه:

مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضاییه اطلاع دهند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟ گفت: مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضا…

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس:

از وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیرش توضیح می‌خواهیم/ پرداختن به اغلاط ترجمه‌ای CFT در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید ما از وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیرش توضیح خواهیم خواست.

ظریف: هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نکردم

وزیر امور خارجه گفت: طبق کلیپ موجود سخنانم، اگر بنده جایی را متهم به پولشویی کرده‌ام آنگاه افراد بیایند و از بنده سؤال کنند.

ظریف: نوار اظهاراتم درباره پولشویی وجود دارد

وزیر امور خارجه گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خود…

آیا فقط با CFT می‌توان با پولشویی مبارزه کرد؟

نمایندگان مجلس معتقدند، برخی دولتمردان به بهانه بررسی CFT با حمله به نهادهای کشور با رمز پولشویی، می‌کوشند به آنها برچسب زده تا منافع حیاتی مردم را با منافع حزبی خو…

دانشگاهیان منتظر پاسخ ظریف درخصوص پولشویی/ «سکوت»؛ واکنش آقای وزیر

پس از اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی در کشور، بسیاری از دانشجویان از ظریف برای حضور در دانشگاه برای اعلام اسامی متخلفان دعوت کرده‌اند ولی با گذشت چندین روز از ای…

واکنش نمایندگان مجلس به ارائه ترجمه غلط از CFT توسط وزارت امور خارجه:

لایحه CFT با ترجمه غلط به مجلس ارائه شده و مجددا باید به صحن برگردد/ دولت در CFT مثل برجام اذهان نمایندگان را منحرف کرد/ سؤال از وزیر خارجه در دستور کار نمایندگان

نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف با اعتراض به ارائه ترجمه غلط از CFT از سوی وزارت امور خارجه، با تأکید براینکه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان باید د…

امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه:

ظریف با اظهاراتی دشمن شاد کن، ایران را به پولشویی متهم کرد/ مجلس برای ترمیم وضعیت کشور چاره ای بیاندیشد/ قوه قضائیه به پرونده های فساد پول و ارز رسیدگی کند

امام جمعه کرج گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر وزیر امور خارجه کشورمان، ایران را متهم به پول‌شویی کرده و دشمنان اسلام را از این گفته خود شاد کرد.

واکنش میرسلیم به اظهارات جنجالی ظریف

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اظهارات اخیر ظریف مبنی بر وجود پولشویی در برخی نهادهای کشور گفت: بیان چنین اظهارات غیرکارشناسانه از آقای ظریف دور از انتظار بود.

در ضرورت سخندانی؛

سواستفاده رسانه‌های بیگانه از سخنان ظریف در مورد پولشویی+ تصاویر

انتقاد از اوضاع کشور امر جدیدی نیست، اما نه به گونه‌ای که یک مسأله فنی و داخلی را به یک موضوع جنجالی سیاسی برای سوءاستفاده بیگانگان تبدیل کند.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه تشریح کرد:

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.

چگونه می‌توان بر پولشویی غلبه کرد

پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

کارشناس مسائل سیاسی:

هدف نهایی پیوست به کنوانسیون، دشمنی با جمهوری اسلامی است/ دولتمردان به دنبال دادن امتیاز به اروپایی‌ها هستند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: وقتی هدف نهایی کنوانسیونی، دشمنی با جمهوری اسلامی است، هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی ایران نمی‌دهد ضرورتی ندارد ما به آن ملحق شویم.

رفتار جالب نمایندگان موافق CFT با منتقدان/ از درج تصویر دستکاری شده تا حذف کامنت‌های اعتراضی!

۲ تن از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس که موافق لایحه CFT بودند، در برابر انتقادات و اعتراضات تاب نیاورده و هرکدام به نحوی واکنش‌های جالبی در برابر منتقدان خود نشان …

بزرگترین پولشویی اروپا با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو

رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.

اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی بررسی و ایرادات شورای نگهبان در خصوص این لایحه اصلاح شد.

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس:

هر زمان بخواهیم می توانیم از پالرمو و FATF خارج شویم!/ خروج مستمر ارز از کشور ما را با تنش مواجه می کند

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: پول شویی و FATF یعنی اضطراری برای تامین مالی عده ای قائل شویم اما دیدگاه مقام معظم رهبری گذاشتن قوانین داخلی بود، مبنی بر اینکه رعایت…