- نقدی بر سینمایی «کامیون» به بهانهی اکران آنلاین/ آزاد مردی در مه
- پایان سکوت سالنهای بزرگ پایتخت
- دولت، جلوی واردات برنج در فصل برداشت را بگیرد/ حمایت از شالیکاران و اقتصاد مقاومتی
- پیام مشترک جبهه مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب/ تغییر معادلات قدرت با مقاومت
- مردان در محاصره ویترین اینستاگرام؛ وقتی «طبیعی بودن» دیگر کافی نیست
- برنامه باضیا؛ وقتی شهرت دیروز، خرج بیقانونی امروز میشود
- خانم مرزبان سهم شما از آن همه حاشیه فقط ژست اپوزوسیون بود؟
- صندوق های ارزی، پلی میان پسانداز مردم و تولید ملی/ آیا ارز به تولید باز میگردد؟
- چرا نبرد یمن، معادله اقتصاد جهان را تغییر میدهد؟
- تجارت جهانی از تنگه هرمز و باب المندب در اختیار جبهه مقاومت است/ مردم یمن معتقدند عربستان در حال اجرای نقشه های آمریکاست
- نفوذ دقیق موشک های ایرانی کابوس ارتش آمریکا/ حمله به پایگاه آمریکایی در اردن نقطه عطف معادلات جنگی
- هرمز زیر سایه جنگ و دیپلماسی؛ چرا صلاله به تعویق افتاد؟
- رادان: بیرانوند از اول مهر سرباز است
- اعمال و فضیلتهای ماه ربیعالثانی
- وقتی عشق قدسی به مثلثهای عشقی تقلیل مییابد
- ضربهای که آمریکا را در آشپزخانه شهروندانش هدف گرفت
- خصوصیسازی ظاهری، انحصار را با نام جدید بازتولید میکند
- بازدارندگی فعال ایران در هرگونه مواجهه با دشمن/ ملت ایران راه تاب آوری را بلد است
- آمریکا برای جنگ چندجبههای آماده میشود؛ نگرانی واشنگتن از سرایت بحران در منطقه
- جنگ اخیر پروژه دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت را آشکار کرد/ مسئولان باید بیشتر میان مردم باشند
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1396-11-24 10:34
نماینده مردم سراب در مجلس:
برای جلوگیری از فساد و اختلاس باید سیستمهای کنترلی را توسعه داد
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی راهکار کاهش فساد مالی و جلوگیری از پولشویی و اختلاس را توسعه نظارت سیستمی و ارتقاء سطح نرمافزاری بانکها دانست.
- 1396-10-08 14:02
صفر شدن وقوع جرایم در بانکها، بزودی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساختهای جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم ب…
- 1396-09-25 14:00
رئیس اداره بورس و بازارها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی ایران:
قاچاق اسلحه و مواد مخدر مصداق بارز پولشویی است/ برگزاری نخستین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در شهرستان خاش
رئیس اداره بورس و بازارها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی ایران گفت: قاچاق اسلحه و مواد مخدر مصداق بارز پولشویی است و طی آن پولهای نامشروع وارد چرخه اقتصادی می شود …
- 1396-09-18 13:44
دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استانهای دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در س…
- 1396-09-13 16:03
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
لزوم برخورد هوشمندانه ایران برای پیوستن به لایحه مبارزه با پولشویی/نمایندگان مجلس و دولت کمیته تخصصی تشکیل دهند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی گفت: ایران باید با برخورد هوشمندانه، متنی را در این تعهدات بگنجاند که طرف مقابل منافع…
- 1396-08-20 13:34
پوستر/ مناقشه FATF
علاوه بر تفسیر و مصداقیابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دستاندرکاران FATF؛ دو بند مناقشهآمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شایـد در مسیـ…
- 1396-08-20 09:28
مناقشه FATF/ مبارزه با پولشویی یا تحریم ویروسی ایران؟
طبق بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانکهای خارجی …
- 1396-06-22 15:31
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی:
مشکلات اقتصادی سرچشمه اکثر معضلات کشور است/ استقرار تیم مبارزه با پولشویی در کارگزاری رضوی
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی از استقرار تیم مبارزه با پولشویی در این شرکت برای نظارت بر بازار خبر داد.
- 1396-06-20 16:42
وقتی اپوزیسیون هم برای تطهیر حاکمیت تلاش میکند؛
خوشحالی مخالفان حکومت آذربایجان از پولشویی حکومت علی اف !
آش فساد در جمهوری آذربایجان به قدری شور شده است که این بار مخالفان هم برای تطهیر حاکمیت دامن بالا زدهاند.
- 1396-06-15 13:42
گزارشی از فساد مالی گسترده در سیستم دولتی آذربایجان؛
جزئیاتی از ماشین پولشوییِ مسئولین حکومتی جمهوری آذربایجان/ خروج 2.9 میلیارد دلار از کشور به کمک شرکتهای بریتانیایی
مسئولین دولتی جمهوری آذربایجان و خاندان حاکم بر این کشور با کمک شرکتهای موجود در بریتانیا اقدام به پولشویی مبلغی با حجم 2.9 میلیارد دلار کردهاند، این فرآیند از …
- 1396-04-14 14:48
صبح امروز؛
کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در بیرجند برگزار شد
کارگاه مبارزه با پولشویی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری شرکت کویر تایر و با حضور دکترحسن همتی، از مشاهیر حسابداری ایران امروز، 13 تیرماه ب…
- 1396-04-03 08:07
بعد از ۶روز جلسه در اسپانیا؛
FATF بار دیگر به تعلیق محدودیتهای مالی ایران رای داد
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت …
- 1396-01-25 13:08
رئیس کل گمرک خبر داد
کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در سال ۹۵/ تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی
رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد.
- 1395-11-06 15:38
در نخستین کارگاه آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی مطرح شد؛
افزایش اهمیت آموزش و مبارزه با پولشویی به دلیل استقرار ایران در منطقهای حساس/ پولشویی جرمی ثانویه با هدف پنهانسازی جرم اولیه
نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، با حضور جمعی از مدیران مالی و بازرگانی شرکتهای اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …
- 1395-09-02 17:11
کارشناس مسائل سیاسی:
بیم آن می رود که کرسنت های جدیدی در سر راه کشور باشد
متانت گفت: در مدل جدید قرارداد های نفتی و در پذیرش معاهده بین المللی مبارزه با پولشویی جهانی نه تنها منافع کشور و ملت تأمین نخواهد شد بلکه اقتصاد به گل نشسته ی غرب …
- 1395-09-01 11:34
اسپوتنیک خبر داد:
دستگیریهای گسترده در عربستان سعودی به اتهام پولشویی
پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد.
- 1395-08-04 16:08
یادداشت/محمد جعفری؛
دم کدخدا را دیدیم، هر چیزی گفت خندیدیم ولی به چیزی نرسیدیم!!
بعد از همه اینها که در بالا گفتیم و بسیاری دیگر که نگفتیم، ماجرای توافق روی یک برنامه اقدام با FATF سر زبان ها افتاد.
- 1395-07-18 09:47
گزارش از قراردادی که موجب خودتحریمی و فلج شدن نهضت مقاومت در منطقه می شود؛
نقوی: پذیرش تعهدات سیاسی FATF به ضرر ماست/ جمالی: FATF یعنی زمین گیر کردن مقاومت/ ندیمی: FATF به صلاح کشور نیست
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانیهایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی میگوی…
- 1395-07-05 16:05
فرمانده سپاه آزادشهر:
F.a.t.f در واقع یک خود زنی داخلی است
فرمانده سپاه شهرستان آزادشهر در گفتگوی با خبرنگار ما، از دفاع مقدس تا نقشه های دشمنان برای نفوذ و براندازی را بررسی و تشریح کرد.
- 1395-06-23 14:44
بعد از برجام نوبت به FATF رسید؛
دولت با مخفی کردن برخی توافقات راه بررسیهای کارشناسانه را میبندد/ جوانب سیاسی امنیتی FATFمسئلهساز است
مصوبهای که در سال 91 در قالب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح شد، تکلیف جمهوری اسلامی را با بسیاری از مسائل روشن کرده است؛ امّا اقدام خودسرانه دول…