به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بانوپرس :پولشویی یکی از جرائم اقتصادی است که از طریق راههای نامشروع و غیرقانونی رخ میدهد و برای اقتصاد کشورها به عنوان یک مخل اقتصادی تعریف شده است. پولشویی شیوه های مختلفی داشته و به نظام مالی و اقتصادی هر کشوری بستگی دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بانوپرس , بانوپرس, بانوپرس,
هر کشوری برای مقابله با این عارضه اقتصادی تدابیری اندیشیده است ولی به صورت کلی در سال ۱۹۸۹ اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی با علامت اختصاری( FATF ) شکل گرفت و در حال حاضر ۲۹ کشور با پذیرفتن ۴۰ ماده عضو این اتحادیه هستند.
طبق قوانین تدوین شده در این اتحادیه کشورها باید جرائم مربوط به پولشویی را شناسایی و مطابق قانون ( FATF) با خاطیان که مخل اقتصاد هستند، برخورد کنند و همچنین مطابق بند ۳۰ قوانین تایید شده در این اتحادیه، دولتها باید مقادیر کلی از جریانات مالی حاصل از نقل انتقالات بین المللی پول را ثبت و تمامی آنها را از طریق بانک مرکزی هرکشوری در اختیار صندوق بین المللی پول و بانک تسویه بین المللی قرار دهند.
سال ۲۰۰۷ اتحادیه (FATF)کشور ایران را به اتهام حمایتهای مالی از گروههای مقاومت از جمله حماس، حزبالله،شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین به عنوان تهدیدی برای نظام مالی بین المللی قلمداد نمود و حاضر به پذیرش کشور ایران در این اتحادیه نشد. البته کشور کره شمالی نیز به دلیل کمونیستی بودن نظام حاکم و عدم ارائه اطلاعات به جهان خارج از چارچوب کشورش نیز در لیست عوامل تهدید کننده برای این اتحادیه قرار گرفت.
, هر کشوری برای مقابله با این عارضه اقتصادی تدابیری اندیشیده است ولی به صورت کلی در سال ۱۹۸۹ اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی با علامت اختصاری( FATF ) شکل گرفت و در حال حاضر ۲۹ کشور با پذیرفتن ۴۰ ماده عضو این اتحادیه هستند.
,طبق قوانین تدوین شده در این اتحادیه کشورها باید جرائم مربوط به پولشویی را شناسایی و مطابق قانون ( FATF) با خاطیان که مخل اقتصاد هستند، برخورد کنند و همچنین مطابق بند ۳۰ قوانین تایید شده در این اتحادیه، دولتها باید مقادیر کلی از جریانات مالی حاصل از نقل انتقالات بین المللی پول را ثبت و تمامی آنها را از طریق بانک مرکزی هرکشوری در اختیار صندوق بین المللی پول و بانک تسویه بین المللی قرار دهند.
,سال ۲۰۰۷ اتحادیه (FATF)کشور ایران را به اتهام حمایتهای مالی از گروههای مقاومت از جمله حماس، حزبالله،شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین به عنوان تهدیدی برای نظام مالی بین المللی قلمداد نمود و حاضر به پذیرش کشور ایران در این اتحادیه نشد. البته کشور کره شمالی نیز به دلیل کمونیستی بودن نظام حاکم و عدم ارائه اطلاعات به جهان خارج از چارچوب کشورش نیز در لیست عوامل تهدید کننده برای این اتحادیه قرار گرفت.
,]
ارسال دیدگاه