توافق با FATF یعنی بردن داد به پیش بیداد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پیرغار در یادداشتی به قلم عباس اسلامی دانشجوی دکتری علوم سیاسی نوشت:

تاریخچه آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می‌دانند و بنابه نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رختشویخانه‌های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها، پول‌های کلان بدست آورده از اخاذی، فحشاء، قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، کازینوها و قمارخانه‌ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می‌دادند، یکی از راه‌های مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده‌ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه‌گــذاری در رختشویخانه‌ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول‌های نامشروع صورت گرفت، اما عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده پولشوئی به گروه‌های گانگستری و مافیائی دهه 1930 نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوک‌هــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می‌دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده‌ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد.

در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان‌یافته مانند سرقت، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌های به وجود آمده، کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و یکی از فعالیت‌های مهم این سازمان‌ها پولشوئی می‌باشد.

پدیده "پولشویی" برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پول تمیز تبدیل می‌شود.

*کارگروه اقدام مالی(FATF):

تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران  در سال‌های گذشته نشان از عزم جدی کشورمان در مبارزه با جریان تروریسم بین‌المللی و منطقه بود، اما متاسفانه در اقدامی قابل تامل "کارگروه اقدام مالی" که مأموریت خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تعیین کرده است، روز جمعه (4 تیر ماه سالجاری) ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

این اقدام در پایان اجلاس کارگروه اقدام مالی در "بوسان" کره‌جنوبی روی داد و آن‌ها بار دیگر کشورمان را جزء کشورهای غیرهمکار و پرخطر برای نظام مالی جهان خواندند.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی تحت عنوان FATF (Financial Action Task Force) از سال 1989 و زیر نظر گروهG7 ایجاد شد، ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است.

گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند.

اکنون این گروه 37 عضو دارد، 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا.

کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند و اعضای ناظر آن هم عربستان  سعودی و رژیم صهیونیستی است.

نکته‌ای که باید دغدغه‌مندان برای کشور، مبانی و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی توجه داشته باشند این است که باتوجه  به اعضاء اصلی و دو عضو ناظر این نهاد به اصطلاح بین‌المللی با کمال تاسف مشاهده می‌شود که این نهاد مجهول‌الهویه که معلوم نیست با چه سیاست‌های پشت پرده‌ای از سوی سران گروه G7 جهت پیشبرد اهداف نظام سطله راه‌اندازی شده است، دارای دو عضو ناظر و بازرس یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی است که امروز برای همه ملت‌ها اظهر من الشمس است که ام‌الفساد و در عرصه تربیت، حمایت، تقویت و ترویج پدیده شوم تروریسم و افراطی‌گرای و در راس آنها داعش و گروه‌های تکفیری قرار گرفته‌اند  و یکی از لطیفه‌های خنده‌آور سیاسی است که متاسفانه قرار است در سکوت خبری و پنهان‌کاری تصمیم‌گیران دولتی و بانک مرکزی با هدف خروج از لیست سیاه این نهاد ، تحت سیاست های این نهاد بی خاصیت برویم و همگان این را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کنند که این دولت قرار است در خوشبینانه‌ترین حالت برای رسیدن به منافع زودگذر حزبی "داد خود را به بیدار ببرد ". سوال‌؟ آیا هنوز جنایات این دو رژیم و کشورهای عضو اصلی این نهاد بخصوص شورای همکاری خلیج فارس برای تصمیم‌گیران سیاسی کشور معلوم نشده است؟ آیا باید باز هم هزینه بدهیم؟، آیا برجام‌های دیگری در راه است که نباید مردم از آنها اطلاعی داشته باشند؟ ضمنا حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت اسلامی در منطقه بعنوان گروه تروریستی از سوی این نهاد شناخته شده است و به تبع آن ایران نیز یکی از حامیان تروریسم شناخته می‌شود، آیا هدفی جز برجام دو در لایه‌های این تصمیم‌گیری به چشم می‌خورد؟ هنوز یادمان نرفته است در مذاکرات برجام یک، طرف مقابل حرف از عدم حمایت از حزب‌الله لبنان، بحث موشکی، بحث حقوق بشر و غیره را به وفور مطرح می‌نمود آیا این تصمیم قسمتی  از پازل نقشه دشمن  در ادامه دستیابی به اهداف پلید و شوم او برای انقلاب اسلامی  نیست؟ چرا دلسوزان سکوت کرده‌اند و جلوی این فجایع را نمی‌گیرند، آیا جز این است که پرونده دیگری همچون موضوع هسته‌ای برای کنترل و مهار ایران و جریان مقاومت در منطقه در حال طراحی است، به نظر من داستان دردآور فیش‌های حقوقی نجومی پیشکش که البته در جای خود تا حصول نتیجه قابل مطالبه و پیگیریست، اما در این هیاهوی رسانه‌ای حواسمان پرت نشود که دلواپسان و دغدغه‌مندان به آرمان‌های انقلاب جلوی فجایع دیگر را بگیرند که با کمال تاسف این رشته سر دراز دارد... .

نامه بدون سلامی که یک روز با این بیت زیر پایان یافت امروز یقه نویسندگان نامه را گرفته است.

(سرچشمه شاید گرفتن به بیل/چو پر شد نشاید گرفتن به پیل)

والعاقبه للمتقین

انتهای پیام/1026ج