به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهران محرمیان در مورد اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با سایتهای شرطبندی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانهداران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاههایی که در حوزه قمار هستند شناسایی میشوند و علاوه بر آن غیرفعالسازی سایتهای پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی افزود: هماکنون با مجلس در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاریهای لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیمهای مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.
,
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آییننامهای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی میشود.
,
محرمیان در مورد اینکه گفته میشود برخی بانکها با وجود علم به فعالیت سایتهای شرطبندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمیدهد، بیان کرد: این موضوع را تأیید نمیکنم؛ البته مرجع اعلام آمار تراکنشهای مرتبط با قمار و شرطبندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً طرح این موضوع درباره بانکها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش میکند، بسیار پایین است.
,
وی در مورد سازوکار خروج دستگاههای پوز از مرز گفت: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کردهایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانههای فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب میآید.
,
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اضافه کرد: بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شدهاند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روشهای هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.
,
محرمیان گفت: سه گروه «قماربازان»، «قمارخانهداران» و «افرادی که حسابها و درگاههای بانکی خود را اجاره میدهند» هشدار میدهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.
,
وی افزود: این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاهها و کارتهای اجارهای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی میشوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت میکنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال میشود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت میکنند.
,
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال میشود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر میشود.
,
محرمیان گفت: درگاههای بانکی که برای قمار و شرطبندی استفاده میشوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمیگیرد، بلکه با درگاهها، حسابها و کارتهای بانکیای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی اجاره میشوند و مورد سوء استفاده قرار میگیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکههای قمار و شرطبندی قرار میدهند.
,
وی افزود: تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرطبندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کردهاند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجارهای غیرفعال میشود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.
,
انتهای پیام
,
منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه